- Otras noticias
Ajedrez: hombre vs máquina
Las amenazas a España de los grupos extremistas islámicos circulaban en Internet antes del 11-M
¿Cuánto gastan las grandes empresas en Adwords?
Lanzan "mypetbum.com", un "facebook" para mascotas
Los agentes de EEUU quieren trabajar codo con codo con los hackers
Detenido por fraude el director de una empresa que vendía detectores de bombas que no servían
La policía bloquea 21 webs españolas por piratería
Google lanza un servicio para poder transmitir desde Egipto
Fundación Telefónica y la Universidad de Comillas realizan un estudio sobre el acceso a las nuevas tecnologías en las ONGŽs
La venta de vídeos, música y videojuegos se desploma en 2009
- En el foro
-
españa
La Agencia Tributaria desmantela dos importantes tramas de fraude online de IVA
11 Mar 2009 | REDACCIÓN, LAFLECHA
Como última actuación de investigación en el caso, y por orden del Juez, se realizó el pasado mes de enero un registro en la sede de una importante empresa distribuidora de material electrónico radicada en Holanda. Esta sociedad había facturado 1.200 millones de euros en los últimos 10 años, en su mayor parte dirigidos a España a sociedades interpuestas, conocidas como 'truchas', que distribuían sin IVA la mercancía. En total, el importe defraudado en España es de unos 140 millones de euros, mientras que el fraude en diferentes países europeos asciende a otros 160 millones de euros.
En el curso del registro judicial se intervino abundante documentación que actualmente está siendo investigada por el servicio de la Policía Fiscal Holandesa (FIOD). Este registro constituye un primer paso para extender la responsabilidad penal a aquellos proveedores radicados en países miembros de la Unión Europea que favorecen y fomentan la continuación de estos fraudes. Para ello la Agencia Tributaria ha contado con la colaboración de otras Agencias Europeas.
Por su parte, previa a esta intervención se realizaron las operaciones Azahar y Basile en la semana del 23 al 27 de junio del ejercicio pasado que fueron la culminación de investigaciones desarrolladas a lo largo de año y medio por la Agencia Tributaria. En ellas participaron efectivos del Área de Inspección Financiera y Tributaria junto con efectivos de Vigilancia Aduanera.
La Agencia Tributaria analizó informaciones procedentes de diversas fuentes y, en particular, las derivadas del convenio de colaboración firmado por la Agencia Tributaria y el Comité Nacional de BSA (Business Software Association).
Estas actuaciones ponen de manifiesto el compromiso de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude que permitió poner en marcha en 2005 el Plan de Prevención del Fraude Fiscal de 2005, actualizado en 2008, y el continuo desarrollo de investigaciones para combatir estas tramas defraudatorias.
Operación Azahar
En la operación Azahar se desarticuló una trama que se lucraba con dos técnicas de fraude del IVA conocidas como "fraude carrusel" y "fraude de abaratamiento". La primera consistía en fingir adquisiciones intracomunitarias de bienes y software que, tras pasar por dos sociedades de la organización, volvían a salir de nuestro país solicitando en ese momento a Hacienda la devolución o compensación de las cuotas de IVA que nadie ingresó.
La organización era controlada por un grupo familiar que siguiendo este procedimiento habría defraudado alrededor de 40 millones de euros en 2007 y 2008.
En el esquema utilizado participaban sociedades portuguesas y súbditos rumanos con antecedentes penales. Se da el caso de que la Agencia Tributaria venía siguiendo la pista de esta organización desde hacía años, ya que sobre ella pendían denuncias por delitos fiscales desde el año 2002.
En las actuaciones, que se desarrollaron en Madrid, se practicaron nueve registros, precintándose la empresa causante principal de la defraudación. Por lo que se refiere a las medidas adoptadas sobre los patrimonios de los presuntos responsables, tendentes al resarcimiento del perjuicio ocasionado, debe destacarse que el Juzgado ha ordenado, a instancia de la investigación, la prohibición de enajenar nueve inmuebles, así como el bloqueo de las cuentas corrientes.
Operación Basile
En la operación Basile, la organización detectada es considerada como una de las más activas en el mundo del fraude organizado en el sector de la electrónica. Estaba controlada por una persona que permanecía oculta a las autoridades desde que fuera imputado en otras diligencias abiertas en Toledo por hechos similares a los actuales. La organización había desarrollado un complejo entramado de personas que actuaban como testaferros y en funciones auxiliares dependiendo del jefe de la organización. Disponían de sociedades en el extranjero, tanto para dar cauce a la defraudación y cerrar carruseles de IVA, como para blanquear el dinero obtenido.
El operativo tuvo lugar en varias fases, principalmente en Madrid pero también en Cataluña, Andalucía, Canarias y Castilla La Mancha y se saldó con la desarticulación de la organización, y el registro de 28 locales y domicilios desde los que operaban.
Las cuotas tributarias de IVA que se estima habría defraudado la organización ascienden a más de 100 millones de euros en los últimos cuatro años.
Por otro lado, y desde el punto de vista de la recuperación de las cuotas defraudadas al fisco, las investigaciones sobre la red de testaferros y sociedades interpuestas de la organización, que contaba además con los servicios de un despacho de abogados, han permitido detectar y embargar más de 250 inmuebles valorados en alrededor de diez millones de euros. Las cuentas corrientes con las que se realizaban las transferencias internacionales en importes millonarios quedaron bloqueadas por orden judicial.
- Boletín
Si quieres recibir cada semana las noticias más interesantes suscríbete a nuestro boletín.
- Comentarios
- Publicidad
- Ahora en LaFlecha puedes encontrar Cursos y Másters
A propósito del FRAUDE FISCAL...
JUICIO A LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE BARCELONA.
Rafael del Barco Carreras
¡Por fin! en septiembre del 2009. Se prevén SIETE MESES de duración. Que yo sepa el más largo de la historia judicial barcelonesa. Ha habido juicios importantísimos políticamente, y multimillonarios, muy multimillonarios, pero la Gran Corrupción los ha bandeado a su entera satisfacción. Primero se eternizan y vacían los sumarios, y para remate se pacta la liquidación final. Si no se pacta y el Supremo, entre uno, dos o tres años, ratifica, se conceden Terceros Grados. En Gran Tibidabo (30.000 millones estafados a 9.000 ahorradores) se programaron cuatro meses. Tres días, y todo pactado para un sumario que tardó CATORCE años en juzgarse. Una Justicia, proclaman, la más garantista (palabreja tan inexistente como el significado que le dan los jurídicos) del Mundo para el justiciable.
En mi caso de garantista nada, tres años preventivo, desde La Modelo al Juzgado, juicio en tres días, y condenado al tiempo pasado en prisión por encubrimiento al fugado Antonio de la Rosa, abogado del Estado y funcionario de Hacienda, que nunca aparecería ni para la prescripción de sus delitos dictada por un Tribunal. Ignoro si es más corrupto mantenerme tres años en prisión o que docenas de acusados en casos multimillonarios y de extorsión se sienten en el banquillo en libertad tras decenas de años de instrucción. Sin olvidarse los sobreseídos, archivados, exculpados. Se repiten tanto los mismos personajes y durante tantas décadas que me obligan a repetirme aunque siempre con nuevos matices. Ver imágenes en www.lagrancorrupcion.blogspot.com
Creo que el juicio más extenso (dentro de la Gran Corrupción) ha sido el de por “Extorsión y Denuncias Falsas” a Rafael Jiménez de Parga (bufete de 50 abogados), Alfredo Sáenz Abad (vicepresidente del Banco de Santander) y otros, el pasado mes, por delitos de quince años atrás. Por el momento sin sentencia, que tras la modificación final de las peticiones fiscales, de nueve a tres años, presumo muy aguada, o peor.
Espero entretenerme y escribir comentarios durante siete meses...
JUAN ANTONIO SÁNCHEZ CARRETÉ.
XII. JUICIO A LA CORRUPCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE BARCELONA.
Rafael del Barco Carreras
Escribí antes del inicio del juicio: ¡Empezamos bien! El hombre que durante años preparó, aconsejó y realizó las personales declaraciones de renta de JORDI PUJOL, ha sido indultado de uno de sus delitos, el único sentenciado, de 2 años de condena a 1. 1991, KIO-de la Rosa, estafados los árabes y el ESTADO ESPAÑOL. Plusvalías por la venta de dos centrales eléctricas de ERKIMIA a KUJOL (empresa fantasma) en un paraíso fiscal (robo descarado), operación de 2.800 millones de pesetas, 679 millones en plusvalías.
Pues no. La sesión del día 19-10-09 me demostró que el fiscal no eludía su obligación. Su intención clarísima, demostrar que el bufete del acusado, unas diez personas entre profesionales “libres” y empleados, sito en Diputación-Paseo de Gracia, se centraba en la relación y asociación con el inspector de Hacienda y acusado Alvaro Pernas.
Un peloteo de preguntas, en castellano el fiscal y catalán el acusado, donde en cada respuesta el pillado en la cama contesta que “esto no es lo que parece”. Vecino de urbanización, donde se pelearon por unos setos (bardisas), socios del Club de Golf Costa Brava (pero que no jugaban juntos), de una sociedad de inversión donde el inspector uno más de los quince socios, de otra consultora donde entre otros varios se comentaban temas de bolsa y fiscales, y más menudencias. En fin, que antes del 91 ni se conocían y después una serie de casualidades pudiera parecer que tuvieran más relación de la que tenían.
Mi atención se multiplicó cuando saltó a la palestra el pleito de Diagonal Mar con un mendigo firmante por terrenos multimillonarios de la Familia Folch. Una denuncia solucionada por el Juez Luis Pascual Estevill, cobrando. No se nombró a mi ex abogado pero el tema KEPRO-DIAGONAL MAR pilotaba sobre los silenciados Pascual y Pujol.
Entre setos y bardisas, que tantas intimidades han destrozado, con varias interrupciones de la Presidenta para centrarse en el si o no, surgieron EL CORTE INGLÉS por la compra de un edificio en la Plaza de Cataluña con pagos de 500 millones de los 90 a una inquilina, los Bernad de Chupa Chups, una compraventa de una parcela a Pernas por 6 millones, facturaciones de varios millones a KEPRO- DIAGONAL MAR, una recua de sociedades, y demás minucias seleccionadas del registro de su despacho.
Al argumentar el acusado que la compra-venta no era tal hasta que años después se escriturara, la Presidenta le alertó sobre su error jurídico. Un enorme fallo técnico para un asesor fiscal, que excusándose contestó no era jurista. Defendiéndose a lo “gato panza arriba” atraía mi atención de ex profesional, hasta ese momento, que me dije que no valía la pena perder más tiempo, y me fui. Un técnico disparatando en un concepto tan elemental, quizá con los “amigos” inspectores no necesitaba demasiados conocimientos.
Muerto (asesinado dicen en Panamá) el “hombre de KEPRO en España” que comprara por 10.000 MILLONES los terrenos de DIAGONAL MAR, dinero aportado en la propia ESPAÑA con garantía de los propios terrenos, y que en teoría se pagó a los Albertos por la compra a MACOSA (firmando el actual hombre de La Caixa en el Grupo Zeta, Juan Llopart), que de la mano de un HIJO PUJOL compraría varios más hasta la suspensión de pagos, nada más a saber. Su asesor fiscal en España tenía un hombre en el despacho solo para los asuntos del que según él era una poderosísima multinacional, de la que no quedó ni rastro, si lo tuvo alguna vez. El GRAN PELOTAZO DE DIAGONAL MAR, como repito, pieza clave en la GRAN BURBUJA INMOBILIARIA BARCELONESA, el FÓRUM (reparto entre socialistas, convergentes, populares y funcionarios de Hacienda), o sea, LA GRAN CORRUP
JUAN ANTONIO SÁNCHEZ CARRETÉ.
XII. JUICIO A LA CORRUPCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE BARCELONA.
Rafael del Barco Carreras
Escribí antes del inicio del juicio: ¡Empezamos bien! El hombre que durante años preparó, aconsejó y realizó las personales declaraciones de renta de JORDI PUJOL, ha sido indultado de uno de sus delitos, el único sentenciado, de 2 años de condena a 1. 1991, KIO-de la Rosa, estafados los árabes y el ESTADO ESPAÑOL. Plusvalías por la venta de dos centrales eléctricas de ERKIMIA a KUJOL (empresa fantasma) en un paraíso fiscal (robo descarado), operación de 2.800 millones de pesetas, 679 millones en plusvalías.
Pues no. La sesión del día 19-10-09 me demostró que el fiscal no eludía su obligación. Su intención clarísima, demostrar que el bufete del acusado, unas diez personas entre profesionales “libres” y empleados, sito en Diputación-Paseo de Gracia, se centraba en la relación y asociación con el inspector de Hacienda y acusado Alvaro Pernas.
Un peloteo de preguntas, en castellano el fiscal y catalán el acusado, donde en cada respuesta el pillado en la cama contesta que “esto no es lo que parece”. Vecino de urbanización, donde se pelearon por unos setos (bardisas), socios del Club de Golf Costa Brava (pero que no jugaban juntos), de una sociedad de inversión donde el inspector uno más de los quince socios, de otra consultora donde entre otros varios se comentaban temas de bolsa y fiscales, y más menudencias. En fin, que antes del 91 ni se conocían y después una serie de casualidades pudiera parecer que tuvieran más relación de la que tenían.
Mi atención se multiplicó cuando saltó a la palestra el pleito de Diagonal Mar con un mendigo firmante por terrenos multimillonarios de la Familia Folch. Una denuncia solucionada por el Juez Luis Pascual Estevill, cobrando. No se nombró a mi ex abogado pero el tema KEPRO-DIAGONAL MAR pilotaba sobre los silenciados Pascual y Pujol.
Entre setos y bardisas, que tantas intimidades han destrozado, con varias interrupciones de la Presidenta para centrarse en el si o no, surgieron EL CORTE INGLÉS por la compra de un edificio en la Plaza de Cataluña con pagos de 500 millones de los 90 a una inquilina, los Bernad de Chupa Chups, una compraventa de una parcela a Pernas por 6 millones, facturaciones de varios millones a KEPRO- DIAGONAL MAR, una recua de sociedades, y demás minucias seleccionadas del registro de su despacho.
Al argumentar el acusado que la compra-venta no era tal hasta que años después se escriturara, la Presidenta le alertó sobre su error jurídico. Un enorme fallo técnico para un asesor fiscal, que excusándose contestó no era jurista. Defendiéndose a lo “gato panza arriba” atraía mi atención de ex profesional, hasta ese momento, que me dije que no valía la pena perder más tiempo, y me fui. Un técnico disparatando en un concepto tan elemental, quizá con los “amigos” inspectores no necesitaba demasiados conocimientos.
Muerto (asesinado dicen en Panamá) el “hombre de KEPRO en España” que comprara por 10.000 MILLONES los terrenos de DIAGONAL MAR, dinero aportado en la propia ESPAÑA con garantía de los propios terrenos, y que en teoría se pagó a los Albertos por la compra a MACOSA (firmando el actual hombre de La Caixa en el Grupo Zeta, Juan Llopart), que de la mano de un HIJO PUJOL compraría varios más hasta la suspensión de pagos, nada más a saber. Su asesor fiscal en España tenía un hombre en el despacho solo para los asuntos del que según él era una poderosísima multinacional, de la que no quedó ni rastro, si lo tuvo alguna vez. El GRAN PELOTAZO DE DIAGONAL MAR, como repito, pieza clave en la GRAN BURBUJA INMOBILIARIA BARCELONESA, el FÓRUM (reparto entre socialistas, convergentes, populares y funcionarios de Hacienda), o sea, LA GRAN CORRUPCIÓN.