Desmantelan una red internacional que defraudó 120 millones de euros a Hacienda

n la Operación Altagracia, desarrollada en Madrid, Vizcaya y Alicante, se ha detenido a seis personas (cuatro argentinos y dos españoles) acusadas de defraudar el IVA correspondiente una facturación de 650 millones de euros.

Además se han practicado 12 registros -en Madrid y Bilbao-, se embargaron
26 propiedades inmobiliarias y más de 120 cuentas bancarias, y se han intervenido 10 vehículos de alta gama, cerca de 300.000 euros en efectivo y documentación en soporte informático y papel.

Los detenidos habían creado un entramado de sociedades, administradas por personas denominadas "hombres de paja", que desconocían las actividades mercantiles que se realizaban.

Las compañías simulaban la introducción de material informático en el mercado nacional o incrementaban considerablemente su facturación, obteniendo con ello beneficios fiscales.

Una vez que las partidas ficticias estaban aparentemente en poder de las firmas, los arrestados realizaban una falsa exportación y solicitaban a la Hacienda Pública la devolución del IVA que había satisfecho por la empresa importadora, pero que en realidad nunca había sido abonado.

Las operaciones fraudulentas se produjeron entre 2002 y 2004, por lo que la cometida por la red durante ha podido superar los 120 millones de euros, como consecuencia de la omisión del ingreso del IVA y la posterior solicitud de las devoluciones.

También se han imputado delitos contra la Hacienda Pública a otras 80 personas físicas y 70 jurídicas.